EN
日本語

反腐败及合规调查

主页 > 业务领域 > 反腐败及合规调查
反腐败及合规调查
 
服务范围:
  • 就反腐败问题出具法律意见并就某种行为是否构成商业贿赂或刑事犯罪提供法律分析
  • 就行政调查和刑事调查程序提供法律意见
  • 协助客户起草、审阅以及修订行为准则、员工手册、内部合规政策及标准操作程序
  • 协助客户进行内部调查或《海外反腐败行为法》(FCPA)调查
  • 其他合规服务
     
案例:
  • 瑞典某新材料研发生产企业商业贿赂案
  • 某世界500强公司总部人力资源合规审计项目
  • 某美国工业气体制造公司销售总监职务侵占案
  • 某德国医疗与安全技术企业人力资源总监职务侵占案
  • 某意大利糖果企业销售职务侵占案
  • 某法国检验、认证集团南中国区质监部门职务侵占案
  • 某荷兰物流公司销售总监职务侵占案
  • 某日本投资公司高管挪用资金案
  • 某日本海上货运公司销售职务侵占(收受回扣)案
  • 某知名电子商务企业税务合规审查、税务筹划项目
  • 某保险公司系列非法吸收公众存款及集资诈骗案